Информация о заседании Совета директоров от 3 марта 2006 года (протокол № 19 от 3 марта 2006 года)

Решения Совета директоров

   
Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Чистяков А.Н., Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» все кандидатуры, представленные акционерами Общества, в соответствии со списком.
2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Московская областная электросетевая компания» все кандидатуры, представленные акционерами Общества, в соответствии со списком.


По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), – 11 мая 2006 г.


По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Московская областная электросетевая компания» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «Об определении цены по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки («за» – Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Штыков Д.В., «против» - нет, «воздержался» – Гавриленко А.А.), принял решение:

Определить цену по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» в размере 251 891 (Двухсот пятидесяти одной тысячи восьмисот девяноста одной) у.е. (1 у.е. соответствует 1 евро) в год.


По вопросу «Об одобрении Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки («за» – Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., «против» - нет, «воздержался» – Гавриленко А.А., Штыков Д.В.), принял решение:

Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.

Стороны по договору. Арендатор – ОАО «Московская областная электросетевая компания », Арендодатель – ОАО «Мосэнергосбыт».

Предмет договора. Предметом договора аренды является предоставление Арендодателем, за плату во временное владение и пользование Арендатора, нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 110, корп. 4, общей площадью 887 кв.м., из них 777,1 кв.м. площадь занимаемая под офис (согласно плана БТИ: 1 этаж комнаты №№1-5 7-11, 53-82,; 2 этаж помещения 3,4,5); и 109,9 кв.м. площадь под подсобные помещения (согласно плана БТИ: 1 этаж А-лестничная клетка -12,2 кв.м, а- тамбур-2,6 кв.м, Б-лестничная клетка-12,0 кв.м, б-тамбур-2,5 кв.м; и комната 6-48,5 кв.м., 2 этаж АII-16,3 кв.м., БII-15,8 кв.м.). (Приложение № 1 к договору).

Цена договора. Арендная плата за нежилые помещения под офис составляет 310 у.е. (1 у.е. соответствует 1 евро) за 1 кв.м. арендуемой площади в год (без учета НДС), арендная плата за подсобные помещения составляет 100 у.е. (1 у.е. соответствует 1 евро) за 1 кв.м. арендуемой площади в год (без учета НДС). Суммарная годовая арендная плата составляет 251 891 (Двести пятьдесят одну тысячу восемьсот девяносто одну) у.е. (без учета НДС).

Срок аренды и срок действия договора. Договор вступает в силу с 01 апреля 2005 года и действует по 31 января 2006 года.

Порядок разрешения споров. При невозможности урегулировать возникшие споры путем переговоров, а также споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью всего Договора (дополнительного соглашения к Договору) или его части, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в порядке, предусмотренном Положением о Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России». В случае несогласия с передачей споров и разногласий по настоящему Договору (дополнительному соглашению к Договору) на рассмотрение Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России», спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.