Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01.01.2020 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «МОЭСК» за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в 2020 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.
По вопросу 3:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 27.03.2019 (Протокол от 27.03.2019 № 382).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

31 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

01 января 2020 г., Протокол № 414.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)