Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрОб отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
15.08.2019
1. Общие сведения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
15.08.2019 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1:
1.3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК».
2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
2.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК» – 8 (восемь) человек. 3.2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК»:
3.3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК».
По вопросу 2: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МОЭСК» по состоянию на 31.03.2019 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых и реализацию ключевых операционных рисков, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить: 3.1 выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в срок до 01.01.2022 года; 3.2 проведение необходимых мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году. По вопросу 6: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2018 год от плановых параметров и влиянии указанных отклонений на параметры тарифного регулирования в части применения корректировки по факту исполнения инвестиционной программы при формировании величины необходимой валовой выручки в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об одобрении временного превышения Лимитов долговой позиции АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года. 2. Отметить нарушение Положения о кредитной политике Общества в части требования по приведению долговой позиции Общества в соответствие со всеми установленными лимитами долговой позиции в течение одного календарного года с отчетной даты, на которую зафиксировано фактическое превышение лимита/ов. 3. Одобрить временное превышение целевого и максимально допустимого лимитов по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2018. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу 8: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2019 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2019 г., Протокол № 396. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Дата «15» августа 2019 года М.П.
|