Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

26.07.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.07.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Гребцов. Павел. Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
2	Логовинский. Евгений. Ильич	Вице - президент - Финансовый директор . АО «НПФ ГАЗФОНД»
3	Никитин Сергей. Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4	Сергеев Сергей. Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам .

и вознаграждениям Совета директоров Общества

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Кормилицин Андрей. Юрьевич	Вице-президент - начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
3	Майоров. Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
4	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
5	Сергеева Ольга. Андреевна	Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»

3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «МОЭСК» на 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК»:

1. обеспечить реализацию мероприятий по усилению существующей сети, предусмотренных техническими условиями к заключенным договорам на технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт (включая ранее присоединенную), затраты на реализацию которых не подлежат включению в плату за технологическое присоединение, в сроки, установленные договором технологического присоединения.

2. обеспечить учет фактически осуществленных затрат на мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в составе необходимой валовой выручки при принятии тарифно-балансовых решений и своевременное внесение изменений в инвестиционную программу в части учета мероприятий пункта 1 настоящего решения.

3. учитывать мероприятия по усилению существующей сети, указанные в пункте 1 настоящего решения, в проекте корректировки инвестиционной программы Общества, доработанном по результатам замечаний Минэнерго России, в рамках текущего календарного года раскрытия информации. В случае если обязательства, связанные с реализацией мероприятий по усилению существующей сети, возникли после завершения формирования доработанного проекта инвестиционной программы Общества, учитывать данные мероприятия при подготовке проекта очередной корректировки инвестиционной программы Общества в следующий календарный год раскрытия информации.

По вопросу 5:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в 2019 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

По вопросу 6:

Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной по МСФО, в размере 10 494 230 (десять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи двести тридцать рублей) 31 копейка, включая НДС (20%) 1 749 038,39 руб.

По вопросу 7:

Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за 2019 год между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «Эрнст энд Янг» в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭСК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

1. Принять к сведению формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

24 июля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 июля 2019 г., Протокол № 395.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата «26» июля 2019 года М.П.

Возврат к списку