Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

14.06.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Утвердить Целевую программу развития средств информационной безопасности ПАО «МОЭСК» (далее – Целевая программа) на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях обеспечения своевременной реализации Целевой программы согласовать проведение торгово-закупочных процедур для реализации Целевой программы в 2019 году.
3. Принятие актов выполненных работ и финансирование мероприятий Целевой программы осуществлять в рамках инвестиционной программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По вопросу 2:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» на период 2015-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» на период 2015-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» на 2015-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 июня 2019 г., Протокол № 391.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)