2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 25.03.2019 №381) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить информацию и обеспечить исполнение поручения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1.Определить состав Правления ПАО «МОЭСК» в количестве 12 (двенадцать) человек.
2. Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК»:
- Иванова Олега Владимировича – Заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
- Лебедя Кирилла Владимировича – Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».
По вопросу 4:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МОЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.11.2018 (Протокол от 12.11.2018 №368).
По вопросу 5:
Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Иванов Олег Владимирович – доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.,
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %;
- Лебедь Кирилл Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 июня 2019 г., Протокол № 390.