Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 10 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 11 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Романовой Олеси Николаевны - Заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Плешивцева Всеволода Георгиевича – Первого заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

По вопросу 2:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 13 человек.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Пикина Сергея Сергеевича – Директора фонда энергетического развития.

По вопросу 3:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 8 (восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Пятигор. Александр Михайлович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Корнеев. Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Иванов. Олег Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»
4.	Лебедь. Кирилл Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
5.	Плешивцев. Всеволод Георгиевич	Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
6.	Михайлов. Илья Геннадиевич	Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
7.	Ардеев. Андрей Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Марков. Андрей Рудольфович	Ведущий аналитик отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Пятигора Александра Михайловича.

По вопросу 4:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» о проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» во 2 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении за 2 квартал 2018 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)	САО «ВСК»	02.09.2018 - 01.09.2019

.
По вопросу 7:
1. Принять к сведению отчет об исполнении «Дорожной карты оформления необходимых допусков и заключений, регламентируемых организационно-распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МОЭСК» в 2015 году» (далее – «дорожная карта») в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» завершить исполнение мероприятий «дорожной карты» по титулу «Реконструкция ПС 220/110/10кВ «Чертаново» второй этап 4-го пускового комплекса».
Срок:
30.10.2018.

По вопросу 8:
В соответствии с п. 3.4 положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2017 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 9:
1. Принять к сведению отч2т об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоответствие отчету о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2018 года отчета о выполнении ТОиР за 1 квартал 2018 года и необходимость устранения несоответствия при представлении отчетности по выполнению плана ТОиР за 2 квартал (1 полугодие) 2018 года.
3. Отметить оценку реализации ключевых операционных рисков по итогам 1 квартала 2018 года, существенное изменение оценки ключевых операционных рисков на 2018 год и отклонение фактических показателей от бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году.

По вопросу 10:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 11:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 сентября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12 сентября 2018 г., Протокол №366.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)