|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК»:
Сергеева Ольга Андреевна - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети».
Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети».
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).
Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО).
1.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК».
2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
Гвоздев Дмитрий Борисович - Главный инженер ПАО «Россети».
Семенов Роман Алексеевич - Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».
Сучков Владимир Петрович - Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.
Иванов Всеволод Евгеньевич - Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК».
Колесников Дмитрий Викторович - Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК».
Михайлов Илья Геннадиевич - Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО).
Неганов Леонид Валериевич - Министр энергетики Московской области.
Романова Олеся Николаевна - Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).
2.3. Избрать Гвоздева Дмитрия Борисовича Председателем Комитета по надежности Совета ПАО «МОЭСК».
По вопросу 2:
Принять к сведению отчеты о результатах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2017-2018 корпоративном году согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет по предоставлению плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период с 2018 по 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МОЭСК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МОЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» 09.11.2015 (Протокол № 269 от 12.11.2015).
По вопросу 7:
1) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 8:
Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01 августа 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02 августа 2018 г., Протокол №362.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «02» августа 2018 года М.П.
|