|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 10 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 11 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 12 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 13 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 14 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 15 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 16 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 17 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 18 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 19 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 20 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 21 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 22 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 23 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления по итогам 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 06.06.2017 (Протокол от 08.06.2016 № 322).
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
В соответствии с п. 4.3.3 положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» П.А. Синютину единовременную премию за организацию проведения мероприятий по обеспечению надежности электроснабжения согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита Общества согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Утвердить, указанную в пункте 1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».
3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ директора Департамента внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МОЭСК» применительно к работникам Департамента внутреннего аудита Общества.
По вопросу 8:
Утвердить отчет за 2017 год о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МОЭСК» на 2018 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Изложить пункт 1.7 приложения к решению Совета директоров Общества от 14.04.2017 (Протокол от 17.04.2017 № 314) в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвержденное решением Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 06.06.2017 (Протокол № 322 от 08.06.2017).
По вопросу 11:
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии – Старостина Алексея Сергеевича.
2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии Быкова Вадима Владимировича, директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МОЭСК».
По вопросу 12:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Отметить отсутствие заключ2нных договоров добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) в период с 06.12.2017 по 21.12.2017, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в период с 01.12.2017 по 29.12.2017 и информацию менеджмента о предпринятых действиях для обеспечения страховой защиты.
По вопросу 13:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2017 года и 2017 год.
По вопросу 14:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 2017 год.
По вопросу 15:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 2017 год.
По вопросу 16:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Завод РЭТО» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Завод РЭТО» за 2017 год.
2. Отметить неисполнение:
2.1. планового показателя чистой прибыли
(план: 17 347 тыс. руб.,
факт: -78 081 тыс. руб.);
2.2. планового показателя EBITDA
(план: 48 804 тыс. руб.,
факт: -73 040 тыс. руб.).
По вопросу 17:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКСМ» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКСМ» за 2017 год.
2. Отметить неисполнение:
2.1. планового показателя чистой прибыли
(план: 287 863 тыс. руб.,
факт: 148 892 тыс. руб.);
2.2. планового показателя EBITDA
(план: 460 557 тыс. руб.,
факт: 245 609 тыс. руб.).
По вопросу 18:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКЭР» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКЭР» за 2017 год.
2. Отметить неисполнение:
2.1. планового показателя чистой прибыли
(план: 57 779 тыс. руб.,
факт: 30 040 тыс. руб.);
2.2. планового показателя EBITDA
(план: 72 224 тыс. руб.,
факт: 62 240 тыс. руб.).
По вопросу 19:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2017 год.
По вопросу 20:
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Якимец Александр Казимирович - Генеральный директор АО «МКСМ»;
2) Иванов Всеволод Евгеньевич – Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»;
3) Макуха Игорь Станиславович - Директор Департамента производственной безопасности ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Шпинев Илья Александрович Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Маркин Павел Сергеевич - Главный эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»;
2) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
3) Разинков Павел Алексеевич - Главный эксперт сектора строительного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».
По вопросу 21:
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Москабельсетьмонтаж»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Совета директоров АО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:
1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
2) Самылов Павел Владимирович - Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские высоковольтные сети»;
3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Мартынова Юлия Сергеевна - Главный эксперт Управления организации деятельности Правления Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:
1) Гаврилова Татьяна Алексеевна - Главный эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»;
2) Завьялов Алексей Викторович - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
3) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».
По вопросу 22:
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»;
3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;
4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Ковалева Вероника Евгеньевна - Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»;
2) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
3) Ким Владимир Вячеславович - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».
По вопросу 23:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 июня 2018 г., Протокол №357.
|