|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению результаты устранения Обществом нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭСК» в 2016 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
2.1. Принять исчерпывающие меры (в полном объеме с положительным эффектом) по устранению нарушений/недостатков/негативных фактов, по реализации рекомендаций Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК».
По вопросу 2:
Утвердить актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совет директоров Общества.
3. Признать утратившим силу пп. 1.1 п. 1 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 15 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305) в части утверждения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК».
4. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 05.02.2018 (протокол № 339) по вопросу утверждения актуализированного Реестра непрофильных активов в новой редакции.
5. Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок:
ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца следующего за отчетным.
По вопросу 4:
1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 6 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305) в части утверждения Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МОЭСК» в новой редакции.
3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу № 6 от 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 305).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 февраля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 февраля 2018 г., Протокол №342.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «22» февраля 2018 года М.П.
|