17.11.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за III квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов 2 объекта, в связи с их реализацией в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Председателя Совета директоров ПАО «МОЭСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Синютина Петра Алексеевича, в том числе подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
По вопросу 3:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МОЭСК» - Войнова Романа Владимировича, Первого заместителя директора по инвестиционной деятельности и управлению производственными активами филиала ПАО «МОЭСК» «Московские кабельные сети».
2.Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК» Ежокина Михаила Анатольевича, Директора филиала ПАО «МОЭСК» «Южные электрические сети».
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 30.09.2015 (Протокол № 268 от 02.10.2015).
По вопросу 7:
1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Принять к сведению информацию о результатах анализа деятельности ПАО «МОЭСК», связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Предварительно одобрить коллективный договор ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 - 2020 гг. в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МОЭСК» в новой редакции в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Информация о владении акциями эмитента:
Ежокин Михаил Анатольевич.
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 ноября 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 ноября 2017 г., Протокол №331.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «17» ноября 2017 года М.П.

Возврат к списку