Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за III квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов 2 объекта, в связи с их реализацией в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Председателя Совета директоров ПАО «МОЭСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Синютина Петра Алексеевича, в том числе подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
По вопросу 3:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МОЭСК» - Войнова Романа Владимировича, Первого заместителя директора по инвестиционной деятельности и управлению производственными активами филиала ПАО «МОЭСК» «Московские кабельные сети».
2.Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК» Ежокина Михаила Анатольевича, Директора филиала ПАО «МОЭСК» «Южные электрические сети».
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 30.09.2015 (Протокол № 268 от 02.10.2015).
По вопросу 7:
1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» на 2-е полугодие 2017 года, 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2017 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Принять к сведению информацию о результатах анализа деятельности ПАО «МОЭСК», связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Предварительно одобрить коллективный договор ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 - 2020 гг. в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МОЭСК» в новой редакции в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Информация о владении акциями эмитента:

Ежокин Михаил Анатольевич.
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 ноября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 ноября 2017 г., Протокол №331.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)