|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на период с 2017 по 2019 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 – 2018 гг. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МОЭСК» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
В соответствии с п. 4.3.3. положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» согласно приложению № 5 к настоящему решению за организацию работ по обеспечению безопасности и надежного электроснабжения объектов электроэнергетики в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017.
По вопросу 6:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
По вопросу 7:
Одобрить решение о совершении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности (с погашением задолженности – в течение 7 (семь) лет, без уплаты процентов, в рассрочку равными долями), в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» во 2 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении во 2 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 сентября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 сентября 2017 г., Протокол №329.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «25» сентября 2017 года М.П.
|