Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

14.06.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2016 год в соответствии с приложениями № 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в отношении раздельного учета доходов и расходов в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период;
3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, с детализацией по уровням напряжения в формате приложения № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по неисполнению основных параметров инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в соответствии с п. 2.6. Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3.4. обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
3.5. принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу 2:
1. Отметить и принять к сведению информацию по итогам рассмотрения Отчета об итогах инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», включая итоги внешнего независимого аудита инвестиционной деятельности Общества, и ее балансирования с тарифно-балансовыми решениями в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению.
2. Генеральному директору ПАО «МОЭСК»:
2.1. Продолжить работу по оспариванию фактов сокращения (изъятия) регулятором НВВ в период 2012-2017 годов.
2.2. В срок до 01.10.2017 года подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту анализ целесообразности введения в Обществе раздельного учета денежных потоков по видам деятельности и регионам деятельности.
2.3. Обеспечить введение в Обществе раздельного учета долговых обязательств по видам деятельности и регионам деятельности.
2.4. Обеспечить при рассмотрении Советом директоров Общества инвестиционных и целевых программ раскрытие информации о ключевых рисках, связанных с реализацией указанных программ, последствия реализации которых существенно влияют на финансово-экономическое состояние Общества.
2.5. В срок до 31.08.2017 подготовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в целях минимизации рисков в области инвестиционной деятельности и улучшения финансового состояния Общества.

По вопросу 3:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать комплексную программу снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 года с учетом имеющихся рисков и в срок, установленный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 года (Протокол заседания Совета директоров Общества от 24.03.2017 года № 311), вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную программу.

По вопросу 4:
1.Принять к сведению представленную ПАО «МОЭСК» информацию о выполнении работ по организации ситуационного управления электроснабжением в г. Москва в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить завершение выполнения комплекса мероприятий по организации ситуационного управления и обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Кубка конфедераций FIFA 2017 года в г. Москва в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Срок:
31.05.2017 года.

По вопросу 5:
1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МОЭСК» по итогам 2016 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭCК»:
3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.05.2017 года и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Контрольная среда», «Мероприятия контроля», «Информация и коммуникации», системы управления рисками «Постановка целей», «Выполнение мероприятий по управлению рисками», «Информация и коммуникации», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».
3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, по состоянию на 01.09.2017.
Срок:
не позднее 01.10.2017 года.
3.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.
Срок:
не позднее 01.04.2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 мая 2017 г., Протокол №321.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2017 года                                                                                    М.П.

Возврат к списку