Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2016 год в соответствии с приложениями № 1-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в отношении раздельного учета доходов и расходов в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период;
3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, с детализацией по уровням напряжения в формате приложения № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по неисполнению основных параметров инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в соответствии с п. 2.6. Приложения № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3.4. обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
3.5. принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу 2:
1. Отметить и принять к сведению информацию по итогам рассмотрения Отчета об итогах инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», включая итоги внешнего независимого аудита инвестиционной деятельности Общества, и ее балансирования с тарифно-балансовыми решениями в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению.
2. Генеральному директору ПАО «МОЭСК»:
2.1. Продолжить работу по оспариванию фактов сокращения (изъятия) регулятором НВВ в период 2012-2017 годов.
2.2. В срок до 01.10.2017 года подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по аудиту анализ целесообразности введения в Обществе раздельного учета денежных потоков по видам деятельности и регионам деятельности.
2.3. Обеспечить введение в Обществе раздельного учета долговых обязательств по видам деятельности и регионам деятельности.
2.4. Обеспечить при рассмотрении Советом директоров Общества инвестиционных и целевых программ раскрытие информации о ключевых рисках, связанных с реализацией указанных программ, последствия реализации которых существенно влияют на финансово-экономическое состояние Общества.
2.5. В срок до 31.08.2017 подготовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в целях минимизации рисков в области инвестиционной деятельности и улучшения финансового состояния Общества.

По вопросу 3:
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать комплексную программу снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 года с учетом имеющихся рисков и в срок, установленный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 года (Протокол заседания Совета директоров Общества от 24.03.2017 года № 311), вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную программу.

По вопросу 4:
1.Принять к сведению представленную ПАО «МОЭСК» информацию о выполнении работ по организации ситуационного управления электроснабжением в г. Москва в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить завершение выполнения комплекса мероприятий по организации ситуационного управления и обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Кубка конфедераций FIFA 2017 года в г. Москва в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Срок:
31.05.2017 года.

По вопросу 5:
1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МОЭСК» по итогам 2016 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭCК»:
3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.05.2017 года и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Контрольная среда», «Мероприятия контроля», «Информация и коммуникации», системы управления рисками «Постановка целей», «Выполнение мероприятий по управлению рисками», «Информация и коммуникации», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».
3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, по состоянию на 01.09.2017.
Срок:
не позднее 01.10.2017 года.
3.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.
Срок:
не позднее 01.04.2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

23 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 мая 2017 г., Протокол №321.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)