08.06.2017

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четв2ртому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По девятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По десятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По двадцатому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По двадцать первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
По двадцать второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:
1.Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования Страховая компания Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) ОАО «АльфаСтрахование» с 13.04.2017 по 12.04.2018.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ ОАО «АльфаСтрахование» с 15.02.2017 по 14.08.2017.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Утвердить Программу перспективного развития системы учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017-2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» по результатам корректировки инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на 2018 – 2022 гг. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу перспективного развития системы учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом оснащения присоединений высоковольтными пунктами учета.

По вопросу 4:
Внести изменение в решение Совета директоров от 27 декабря 2016 года (Протокол № 304 от 29 декабря 2016 года) по вопросу «Об основных проблемах и рисках в деятельности по технологическому присоединению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», изложив п. 2.1. в следующей редакции:
«2.1. обеспечить проведение независимого аудита технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических условий на технологическое присоединение.
Срок: 01.07.2017».

По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о результатах внедрения Стандарта организации «Управление потерями электроэнергии в ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Прекратить полномочия Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – Иноземцева Александра Валерьевича;
2. Избрать в состав в качестве Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Мясникова Владимира Юрьевича - Первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу 8:
1.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,476 (Десять целых четыреста семьдесят шесть тысячных) процентов годовых.
1.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны: Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).

Предмет сделки:
По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,476 (Десять целых четыреста семьдесят шесть тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
2.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,440 (Десять целых четыреста сорок тысячных) процентов годовых.
2.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).

Предмет сделки:
По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,440 (Десять целых четыреста сорок тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
3.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,404 (Десять целых четыреста четыре тысячных) процентов годовых.
3.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «МОЭСК».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).

Предмет сделки:
По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена соглашения:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10,404 (Десять целых четыреста четыре тысячных) процентов годовых.
Срок действия Соглашения. Срок кредитной линии составляет 5 лет с даты подписания кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).
4.1. Определить следующий порядок определения цены кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов рублей 00 копеек).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
4.2. Предоставить согласие на заключение кредитного соглашения об открытии кредитных линий между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО), в совершении которого имеется заинтересованность», согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Банк/Кредитор - Банк ГПБ (АО).

Предмет сделки:
По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Целевое назначение Кредита:
Финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая:
• погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами,
• финансирование капитальных вложений,
• приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, эмитированных Заемщиком.
Сумма лимита кредитной линии и цена:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет:
5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей.
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Срок действия Соглашения.
Срок кредитной линии составляет 7 лет с даты подписания Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ПАО «МОЭСК»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)).
Таким образом, лицом, являющимся заинтересованным в сделке признается:
Гавриленко Анатолий Анатольевич – занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭСК» и члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).

По вопросу 9:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Завод РЭТО», по итогам 2016 года:
дебиторская задолженность (план: 158,1 млн. рублей, факт:205,3 млн. рублей),
кредиторская задолженность (план:183,4 млн. рублей, факт:418 млн. рублей),
чистая прибыль (план: 18 млн. рублей, факт: -90 млн. рублей),
выручка (план: 779 млн. рублей, факт: 727 млн. рублей),
EBITDA (план: 52,4 млн. рублей, факт: -75 млн. рублей), в связи отсутствием запланированных объемов работ.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Завод РЭТО»:
4.1. обеспечить безубыточность деятельности и безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.
По вопросу 10:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «МКЭР», по итогам 2016 года:
дебиторская задолженность (план: 135,1 млн. рублей, факт: 384,0 млн. рублей),
кредиторская задолженность (план: 314,6 млн. рублей, факт: 557,6 млн. рублей),
чистая прибыль (план: 2,1 млн. рублей, факт: 1,2 млн. рублей).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МКЭР»:
4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.

По вопросу 11:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
«Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 2016 года:
дебиторская задолженность (план: 50,1 млн. рублей, факт 83,0 млн. рублей),
чистая прибыль (план: 116,2 млн. рублей, факт: 30,2 млн. рублей),
EBITDA (план: 469,7 млн. рублей, факт: 401,6 млн. рублей),
себестоимость (план: 406,3 млн. рублей, факт: 434,3 млн. рублей), в связи с превышением Обществом затрат за счет изменения учетной политики в части переноса расходов по инвестиционной деятельности в расходы производственного характера.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:
4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;
4.3. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период.
По вопросу 12:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 16.08.2016 (Протокол от 19.08.2016 № 295).

По вопросу 13:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
1) Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
2) Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.
3) Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
4) Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.
5) Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

По вопросу 14:
1. Утвердить Отчет за 2016 год о выполнении Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2017-2019 гг. (приложение № 5 к Отчету), сформированный во исполнение решения Совета директоров от 14 апреля 2017 года (протокол от 14.04.2017 № 314) с учетом проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на период 2015-2019 гг. и проекта Инвестиционной программы на 2016-2022 гг., направленных в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 15:
Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 16:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год согласно Приложениям № 16,17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию мероприятий в целях повышения прибыльности и рентабельности деятельности дочерних обществ.

По вопросу 17:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 1 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении в 1 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 18:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении во 2 полугодии 2016 года решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложениями № 21-40 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. признать утратившими силу поручения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 41 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3.2. принять безотлагательные меры по исполнению невыполненных решений Совета директоров Общества.
3.3. ежеквартально представлять в составе отчета Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- отчет соблюдении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок);
- отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям (начиная со 2 квартала 2017 года).

По вопросу 19:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Иванов Всеволод Евгеньевич - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «МОЭСК»;
2) Кузнецов Игорь Иванович - Заместитель технического директора по высоковольтным сетям ПАО «МОЭСК»;
3) Володин Владимир Васильевич - Директор Департамента производственной безопасности ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Шпинев Илья Александрович – Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

По вопросу 20:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» следующих кандидатов:

1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
2) Самылов Павел Владимирович - Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские высоковольтные сети»;
3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Мартынова Юлия Сергеевна - Главный эксперт Управления организации деятельности Правления Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

По вопросу 21:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт» следующих кандидатов:

1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
2) Бурмасов Петр Сергеевич - Директор департамента строительства высоковольтных объектов ПАО «МОЭСК»;
3) Силаев Дмитрий Сергеевич - Начальник департамента капитального строительства филиала ПАО «МОЭСК» - «Московские кабельные сети»;
4) Марков Андрей Рудольфович - Ведущий аналитик Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Цырендашиев Саян Бальжинимаевич – Заместитель Руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети».

По вопросу 22:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
2) Макаровский Алексей Юрьевич - Директор Департамента реализации ТП крупных потребителей ПАО «МОЭСК»;
3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;
4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;

5) Иванов Олег Владимирович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

06 июня 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08 июня 2017 г., Протокол №322.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2017 года М.П.

Возврат к списку