|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Утвердить внутренний документ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.
3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 14.03.2013 (протокол заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 15.03.2013 № 194) с даты принятия настоящего решения».
По вопросу 2:
1. Отметить неисполнение Дорожной карты оформления необходимых документов и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2015 году (далее – Дорожная карта).
2. Повторно отметить недостаточный уровень контроля со стороны менеджмента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за реализацией Дорожной карты.
3. Единоличному исполнительному органу:
3.1 Принять меры по безусловному исполнению Дорожной карты и обеспечить оформление необходимых допусков и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2015 году, в срок до 29.09.2017.
3.2 Представить отчет по исполнению Дорожной карты Совету директоров Общества в первой декаде декабря 2017 года.
По вопросу 3:
1. Отметить факты нарушения Обществом требований Регламента прохождения платежей ПАО «МОЭСК», утвержденного протоколом Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 24.06.2015 № 263 (далее – Регламент).
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» с целью обеспечения надлежащей работы Общества в системе Единого казначейства Группы компаний Россети обеспечить безусловное исполнение требований Регламента и устранение нарушений, допущенных в работе ПАО «МОЭСК» в системе Единого казначейства Группы компаний Россети.
3. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
5. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» привести структуру расчетных счетов в соответствии с Регламентом управления денежными счетами ПАО «МОЭСК».
Срок:
30 календарных дней от даты принятия решения по данному вопросу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 мая 2017 г., Протокол №320.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «22» мая 2017 года М.П.
|