|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).
3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.
4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.
5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:
5.1. Установить должностных лиц ПАО «МОЭСК», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.
5.2. Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.
5.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.
Срок:
не позднее 28.04.2017.
По вопросу 2:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.
По вопросу 3:
1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества скорректировать Программу инновационного развития ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 годы с учетом проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2015-2019 гг., и проекта инвестиционной программы на период 2016-2022 гг., направленных в Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.
Срок:
28.04.2017.
По вопросу 4:
1. Утвердить целевые программы повышения надежности электрических сетей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на следующих условиях:
|
Целевые программы
|
Освоение 2017, млн. руб. без НДС
|
|
Целевая программа обеспечения надежности электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу 2018 г.
|
1 265,760
|
|
Целевая программа повышения надежности распределительной сети
|
3 471,785
|
|
Целевая программа по замене воздушных выключателей 110-220 кВ
|
354,200
|
|
ИТОГО
|
5 091,745
|
2. В целях обеспечения своевременной реализации целевых программ согласовать проведение торгово-закупочных процедур для реализации целевых программ в 2017 году до утверждения скорректированной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Минэнерго России.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проект инвестиционной программы Общества, направленный на утверждение Минэнерго России, привести в соответствие целевым программам повышения надежности электрических сетей.
Срок 01.06.2017 г.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 апреля 2017 г., Протокол №314.
|