Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Секретарь Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров в новом составе.

Корпоративным секретарем Общества является Свирин Алексей Николаевич (на основании решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 Протокол № 306 от 31.12.2016)

Свирин А.Н. в 2005 г. окончил Московский Государственный Университет им М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Алексей Свирин работает в Компании с 2008 года, в настоящее время занимает должность Заместителя Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Свирин А.Н. не владеет акциями Общества и его ДЗО, аффилированность с членами органов управления Общества и акционерами Общества отсутствует, не имеет судимостей, административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не совершались.

Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

В соответствии с п.4.1. Положения о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным Советом директоров (Протокол № 298 от 03.10.2016), к функциям Корпоративного секретаря относится:
  1. участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных трудовым договором за Корпоративным секретарем;
  2. незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
  3. участие во взаимодействии Общества с его акционерами и в предупреждении корпоративных конфликтов, в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением в рамках полномочий, закрепленных трудовым договором за Корпоративным секретарем;
  4. участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества;
  5. участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества в рамках полномочий, закрепленных трудовым договором за Корпоративным секретарем;
  6. участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества путем представления соответствующих предложений в ответственное структурное подразделение Общества;
  7. обеспечение текущей деятельности Совета директоров, в том числе:
    • разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и Генерального директора;
    • обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
    • организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета директоров;
    • организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с Комитетами Совета директоров, Аудитором Общества,
    • Ревизионной комиссией и структурными подразделениями Общества;
    • организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
    • подготовка запросов, ответов на письма, поступившие в Совет директоров, за подписью и по поручению Председателя Совета директоров;
    • сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
    • оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
    • предоставление и заверение подлинности копий протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также выписок из них; - рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
    • разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
    • организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
    • подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества по поручению членов Совета директоров Общества;
    • контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
    • подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
    • организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители; - систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
    • представление по запросу Председателя Совета директоров и/или ответственных структурных подразделений Общества сведений для оценки эффективности работы Совета директоров и отдельных членов Совета директоров;
    • решение иных вопросов и выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, Положением о Совете директоров Общества, трудовым договором с Корпоративным секретарем Общества, а также в соответствии с поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.
  8. обеспечение текущей деятельности Комитетов Совета директоров (исполнение функций Секретаря Комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества или участие в подготовке и контроле за исполнением планов работы Комитетов Совета директоров Общества, в контроле за подготовкой и направлением членам Комитетов Совета директоров Общества материалов по вопросам повестки дня).