Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Секретарь Совета директоров Общества

Секретарь Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров в новом составе.

Секретарем Совета директоров Общества является Свирин Алексей Николаевич (на основании решения Совета директоров Общества от 29.06.2015  Протокол от 29.06.2015 № 264).

Свирин А.Н.в 2005 г. окончил Московский Государственный Университет им М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Алексей Свирин работает в Компании с 2008 года, в настоящее время занимает должность Заместителя Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Свирин А.Н. не владеет акциями Общества и его ДЗО, аффилированность с членами органов управления Общества и акционерами Общества отсутствует, не имеет судимостей, административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не совершались

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

В соответствии с п.4.3. Положения о Совете директоров Общества к функциям Секретаря Совета директоров относится:

  1. разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества; 
  2. обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.); 
  3. организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров; 
  4. организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества; 
  5. организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров; 
  6. подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров; 
  7. сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества; 
  8. формление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров; 
  9. рассылка документов, утвержденных Советом директоров; 
  10. разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров; 
  11. систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров; 
  12. организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров; 
  13. подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества; 
  14. контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров; 
  15. подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров; 
  16. организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; 
  17. выполнение иных функций, предусмотренных Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.