Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 июля  2017 года, количественный состав – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Петухов Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

04.09.2017

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место проведения заседания: 15-00 часов, г. Москва,  ул. Беловежская д. 4а

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 9 (девять) членов Комитета: Демин А.А., Акопян Д.Б., Ардеев А.В.,  Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Нуждов А.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Ящерицына Ю.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (два) члена Комитета: Грищенко С.В., Неганов Л.В.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Сниккарс П.Н., Петухов К.Ю.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК»».
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение: Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Лебедева Сергея Юрьевича.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: «поручить генеральному директору вынести на рассмотрение Совета директоров Общества комплексную программу снижения потерь электрической энергии в сетях
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с 2018 года по итогам принятия тарифно-балансовых решений в 2017 году».
2. Поручить менеджменту при вынесении комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с 2018 года учесть замечания, представленные в ходе обсуждения.
3. Поручить менеджменту Общества вынести на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества в форме совместного присутствия представить вопрос «О рассмотрении прогноза выполнения Бизнес-плана Общества на 2017 год и плана мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния Общества».

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении Стратегии развития ОАО «МКСМ».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Одобрить Стратегию развития АО «МКСМ» с учетом представленных замечаний в соответствии с Приложением № 1 к решению Комитета.
2. Поручить Генеральному директору АО «МКСМ» при вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «МКСМ» вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год» представить Программу развития материально-производственной базы Общества.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Поручить менеджменту Общества: 1.1. доработать информационные материалы с учетом представленных замечаний, в том числе в части дополнения информацией о ключевых событиях, которые могут оказать существенное влияние на результаты финансово-экономической деятельности Общества по итогам 2017 года.
1.2. обеспечить рассмотрение Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» в срок не позднее 31 октября 2017 года предварительного отчета об исполнении основных параметров бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к решению.
2.2. Отметить информацию по итогам выполнения Бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к решению.
2.3. Отметить оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенных в Приложении № 4 к решению.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Поручить менеджменту Общества обеспечить рассмотрение Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» в срок не позднее 31 октября 2017 года предварительного отчета об исполнении основных параметров инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 2.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к решению.
2.2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 2.2.1. Принять необходимые меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
2.2.2. Взять под особый контроль реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.
2.2.3. Информацию о принятых мерах по п. 2.2.1 представить на рассмотрение Совета директоров в составе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭСК» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2017 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭСК» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 6 к решению Комитета.
2. Принять к сведению информацию об оценке эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков.
3. Принять к сведению информацию о мерах по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного.
4. Поручить менеджменту Общества обеспечить рассмотрение Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» в срок не позднее 31 октября 2017 года внепланового отчета об управлении рисками за 9 месяцев 2017 с оценкой риска недостижения целевых показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества по итогам 2017 года.


Возврат к списку