Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 июля  2017 года, количественный состав – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Демин Андрей Александрович Член Правления ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
Петухов Константин Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор, председатель Правления ПАО «МОЭСК»
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

19.05.2017

Дата проведения: 17 мая 2017 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место проведения заседания: 13-00 часов, г. Москва,  ул. Беловежская д. 4а

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 15 (пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 10 (десять) членов Комитета: Демин А.А., Лебедев С.Ю., Иноземцев А.В., Ардеев А.В., Егоров Н.А., Макин Р.В.,  Неганов Л.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Бобров В.П.

В голосовании путем направления опросного листа принял участие 1 (один) член Комитета: Балаева С.А.

В голосовании не принимали участие 4 (четыре) члена Комитета: Сниккарс П.Н., Нуждов А.В., Грищенко С.В., Чевкин Д.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2016 год в соответствии с Приложениями № 1-6 к решению.
2. Отметить: 2.1. ухудшение основных финансово-экономических результатов деятельности Общества за 2016 год относительно уровня 2015 года, в том числе получение убытка от деятельности по передаче электроэнергии в объеме (-2,0) млрд рублей;
2.2. рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2016 году относительно уровня 2015 года на 3,1 млрд рублей (31.12.2015 – 1,6 млрд рублей, 31.12.2016 – 4,7 млрд рублей), в том числе по ПАО «Мосэнергосбыт» на 3,0 млрд рублей (31.12.2015 – 0,4 млрд рублей, 31.12.2016 – 3,4 млрд рублей) в связи с наличием неурегулированных разногласий по объему оказанных услуг по передаче электроэнергии;
2.3. изменение принципов Учетной политики Общества в течение отчетного периода в части распределения расходов по налогу на прибыль по видам деятельности;
2.4. невыполнение по итогам 2016 года планового значения уровня потерь электрической энергии: план - 7,75% к отпуску в сеть, факт - 8,33% к отпуску в сеть;
2.5. фактический уровень расчетов за услуги по передаче электрической энергии по итогам 2016 года составил 103,3%;
2.6. неисполнение по итогам 2016 года основных параметров инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»;
2.7. нарушение требований Порядка приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного приказом ПАО «МОЭСК» от 26.08.2015 № 1066.
3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в отношении раздельного учета доходов и расходов в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период;
3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, с детализацией по уровням напряжения.
3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по неисполнению основных параметров инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в соответствии с п. 2.6. решения;
3.4. обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
3.5. принять меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг.».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение: По итогам состоявшегося обсуждения с учетом предложений менеджмента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить доработку представленной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2017-2021 гг.


Возврат к списку