Избран решением Совета директоров 29 июня  2018 года, количественный состав изменен решением Совета директоров 11 сентября 2018 года – 13 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Пикин Сергей Сергеевич Директор фонда энергетического развития
Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

30.12.2016

Протокол № 154 от 30 декабря 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 декабря 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Бобров В.П., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Иноземцев А.В., Синютин П.А., Егоров Н.А., Нуждов А.В., Макин Р.В., Балаева С.А., Демин А.А., Сниккарс П.Н., Неганов Л.В.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Чевкин Д.А., Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках)
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить замечания к отчету об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 настоящему решению Комитета:
3. Обратить внимание на значимые, а также реализовавшиеся за 9 месяцев 2016 года риски, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета, и принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 7 к настоящему решению Комитета.
Срок: 01.02.2017;
4.2. представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в п.п. 2.3.-2.8. настоящего решения.
Срок: 01.02.2017;
4.3. принять необходимые меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
4.4. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о принятых мерах в рамках исполнения пп.4.3. настоящего решения в составе отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2016 год;
обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки
в эксплуатацию законченных строительством объектов.

По вопросу:О рассмотрении Программы биржевых облигаций серии 001P.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.

По вопросу:О рассмотрении информации о результатах работы филиала Московские выcоковольтные сети».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Принять к сведению информацию о результатах работы филиала «Московские высоковольтные сети» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета.


Возврат к списку