Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
30.12.2016
Протокол № 154 от 30 декабря 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 29 декабря 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.
В голосовании принимали участие 13 (тринадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Бобров В.П., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Иноземцев А.В., Синютин П.А., Егоров Н.А., Нуждов А.В., Макин Р.В., Балаева С.А., Демин А.А., Сниккарс П.Н., Неганов Л.В.
В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Чевкин Д.А., Грищенко С.В.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.
Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу:О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках)
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить замечания к отчету об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 настоящему решению Комитета:
3. Обратить внимание на значимые, а также реализовавшиеся за 9 месяцев 2016 года риски, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета, и принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации по итогам 2016 года. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 7 к настоящему решению Комитета.
Срок: 01.02.2017;
4.2. представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в п.п. 2.3.-2.8. настоящего решения.
Срок: 01.02.2017;
4.3. принять необходимые меры по восполнению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
4.4. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о принятых мерах в рамках исполнения пп.4.3. настоящего решения в составе отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2016 год;
обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки
в эксплуатацию законченных строительством объектов.
По вопросу:О рассмотрении Программы биржевых облигаций серии 001P.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.
По вопросу:О рассмотрении информации о результатах работы филиала Московские выcоковольтные сети».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Принять к сведению информацию о результатах работы филиала «Московские высоковольтные сети» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Комитета.