Избран решением Совета директоров 11 сентября 2018 года, количественный состав – 13 человек. Изменения состава внесены решением Совета директоров 09 ноября 2018 года (Протокол Совета директоров от 12.11.2018 г.  № 368).

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы (на момент избрания)
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»)
Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Пикин Сергей Сергеевич Директор фонда энергетического развития
Подлуцкий Сергей Васильевич И. о. Директора  департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"
Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина Ирина Александровна Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики  ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии и развитию

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
    • реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • дробление и консолидация акций Общества;
    • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
    • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
  3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением;
  4. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  6. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
  7. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также (с учетом положений подпункта 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
  8. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  9. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  10. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    • о реорганизации ДЗО;
    • о ликвидации ДЗО;
    • об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
    • об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
    • о дроблении, консолидации акций ДЗО;
    • об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
    • об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
    • о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
  11. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
    • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  12. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  13. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;
  14. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества) и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

29.12.2015

Протокол № 139 от 29 декабря 2015 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 29 декабря 2015 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 14 (Четырнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (Двенадцать) членов Комитета: Ардеев А.В.,
Бобров В.П., Иноземцев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Сниккарс П.Н.,
Неганов Л.В., Нуждов А.В., Демин А.А., Ящерицына Ю.В., Балаева С.А., Лебедев С.Ю.

В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета: Чевкин Д.А.,
Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2-5 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. невыполнение по Московской области запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2015 года (план 8,03%, факт 8,17%);
2.2. выполнение утвержденной инвестиционной программы по финансированию на уровне 89% (план 9 мес. 30 430 млн. руб. с НДС, факт 27 197 млн. руб. с НДС), по вводу основных средств – на уровне 75% (план 9 месяцев 21 812 млн. руб., факт 9 месяцев 16 443 млн. руб.);
2.3. финансирование в 3 квартале 2015 года объектов в объеме 43,9 млн. руб., реализация которых не предусмотрена утвержденной инвестиционной программой Общества
на 2015 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Московской области за 9 месяцев 2015 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 6 к настоящему решению Совета директоров;
3.2. принять меры по реализации утвержденной в соответствии с действующим законодательством инвестиционной программы в полном объеме;
принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

По вопросу:О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 9 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.
Срок: 31.03.2016.

По вопросу:О рассмотрении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Комитета.

Возврат к списку