Светлая линия
8 (800) 700-40-70
единый контактный центр

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Состав
Компетенция
Решения

Избран решением Совета директоров 01 июля 2016 года, количественный состав – 5 человек

Председатель Комитета
Фамилия, имя, отчествоДолжность и место работы (на момент избрания)
Грищенко
Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

Члены Комитета
Фамилия, имя, отчествоДолжность и место работы (на момент избрания)
Гавриленко
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Демин
Андрей Александрович
Член Правления ПАО «Россети»
Лебедев
Сергей Юрьевич
Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Раков
Алексей Викторович
Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:

  2. - членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества; 
    - членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего; 
    - членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества; 

  3. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  4. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  5. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  6. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  7. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  9. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  10. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  11. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  13. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  14. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  15. предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
        - бухгалтерский учет;
        - комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
        - ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
  16. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  17. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  18. оценка состояния кадровых резервов Общества;
  19. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  20. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
  21. предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
  22. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.