Информация о заседании Совета директоров от 28 февраля 2006 года (протокол № 18 от 28 февраля 2006 года)

Решения Совета директоров

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 13 (Тринадцать) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Чистяков А.Н., Гавриленко А.А., Евстафьев А.В., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н., Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Штыков Д.В., «против» – Евстафьев А.В., «воздержался» – нет) принял решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на уровне 8,8 % от ФОТ.
3. В соответствии с условиями Стратегии негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России» реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.03.2006 г. обеспечить заключение дополнительного соглашения на 2006 год к Договору № 210 от 15.12.2005 г. с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.


По вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Московская областная электросетевая компания» и действий с ними»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Московская областная электросетевая компания» и действий с ними в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.


По вопросу «Об оказании материальной помощи работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать материальную помощь работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания».