Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская областная электросетевая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moesk.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
10 февраля 2006 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 16 от 10.02.2006 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату и время проведения собрания: 28 марта 2006 г., 11.00 часов. Определить место проведения собрания: г. Москва, 119134, ул. Б.Якиманка, 24, «Президент-отель». Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.00 часов.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 марта 2006 г. (включительно). Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания».
2) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания».
3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания».
4) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций.
5) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций.
6) Об утверждении Аудитора ОАО «Московская областная электросетевая компания».
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора ОАО «Московская областная электросетевая компания» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 февраля 2006 г.
7. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок начиная с даты, на которую определено составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, письменно уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.
8. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
10. Определить, что сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направляются заказным письмом (вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 26 февраля 2006 г.
11. Опубликовать сообщение о проведении собрания в общественно-политической газете «Известия» не позднее 26 февраля 2006 г.
12. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций;
- проект решения по вопросу об утверждении Аудитора ОАО «Московская областная электросетевая компания».
13. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 7 по 27 марта 2006 г. по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Московская областная электросетевая компания» по адресу: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр., д. 3, стр. 2; или в помещении ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания не позднее 7 марта 2006 г. размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
14. Утвердить смету расходов на проведение собрания в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
15. Избрать Секретарем собрания Секретаря Совета директоров Общества Ануфриеву Марию Анатольевну.
16. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой собрания, не позднее 17 марта 2006 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «Московская областная электросетевая компания» Е.А.Копанов
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 06 г.  М.П.