Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 4 апреля 2005 года (протокол №1 от 4 апреля 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 13 (Тринадцать) членов Совета директоров:
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Евстафьев А.В., Колесников А.В., Костюк М.Д., Раппопорт А.Н., Романовский С.П., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Раппопорта Андрея  Натановича – Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы «Сети» ОАО РАО «ЕЭС России», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».


По вопросу «Об избрании секретаря Совета директоров Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Загидуллина Жана Каримовича.


По вопросу «Об утверждении регистратора общества и условий договора с ним»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» в качестве регистратора Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»  на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему протоколу.


По вопросу «О создании филиалов Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

Создать филиалы Общества:

1. Южные электрические сети 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 18
2. Восточные электрические сети 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1
3. Октябрьские электрические сети 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2
4. Северные электрические сети 141170, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, 4
5. Ногинские электрические сети 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, 13
6. Подольские электрические сети 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 65
7. Коломенские электрические сети 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а
8. Шатурские электрические сети 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д. 12
9. Западные электрические сети 119992, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
10. Каширские электрические сети 142900, Московская обл., г. Кашира,
ул. Клубная, 4
11. Можайские электрические сети 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, 107
12. Дмитровские электрические сети 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46
13. Волоколамские электрические сети 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д. 58
14. Москабельэнергоремонт (МКЭР) 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 14Б
15. Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО) 152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4 а
16. Москабельсетьмонтаж (МКСМ) 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр.,  д. 4/6, стр. 2
17. Высоковольтные кабельные сети 107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1
18. Магистральные электрические сети 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 6

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов Общества.