15.11.2005


Решения Совета директоров


Информация о заседании Совета директоров от 15 ноября 2005 года (протокол № 12 от 15 ноября 2005 года)



Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Утверждение целевых значений КПЭ на 2005 год»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

1. Утвердить следующие значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2005 год:

Ключевой показатель4 квартал 2005 года
Коэффициент срочной ликвидности0,67
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %11,15
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более0








2. Утвердить следующие значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2005 год:



Ключевой показатель2005 года


ROE, %4,62


Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %11,15


Отсутствие несчастных случаев, упомянутых в п.п. 2.1.8, 2.1.12 Инструкции0







По вопросу «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.»


Совет директоров единогласно принял решение:

Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.


По вопросу «Утверждение отчета о ходе реализации непрофильных активов на 3 квартал 2005 г.»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Романовский С.П., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – Матвеев А.А., Скрибот В.; «воздержался» – нет) принял решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов на 3 квартал 2005 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества завершить реализацию стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества в срок до 31.12.2005 г.


По вопросу «Утверждение перечня независимых оценщиков, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества и иных активов ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:

Утвердить перечень независимых оценщиков, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества и иных активов Общества, в соответствии с Приложением к настоящему решению.


По вопросу «Об определении развития ИТ-технологий приоритетным направлением деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Считать развитие ИТ-технологий приоритетным направлением деятельности ОАО «Московская областная электросетевая компания».
2. Утвердить Стандарт управления ИТ-деятельностью в ОАО «Московская областная электросетевая компания» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Возврат к списку