03.11.2005

Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 3 ноября 2005 года (протокол № 11 от 3 ноября 2005 года)



Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.

В голосовании приняли участие 10 (Десять) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.


По вопросу «Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору поручения, заключаемого между Обществом и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Определить цену оказываемых услуг ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» для ОАО «Московская областная электросетевая компания» по договору поручения:
1. За выполнение поручений, связанных с организацией и проведением конкурса и сопровождением договора страхования в размере 42 372 (Сорока двух тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 88 копеек.
2. За выполнение поручения, связанного с разработкой Программы и подготовкой к заключению договора страхования в размере разницы между утвержденным Программой размером страховой премии по соответствующему/им риску/рискам и размером страховой премии, указанном в подготовленном Поверенным и заключенном Доверителем договоре страхования по этому/этим риску/рискам (все остальные существенные условия договора должны строго соответствовать утвержденной Программе), включая НДС. Указанная часть вознаграждения не может быть больше 5% от размера страховой премии  по соответствующему риску/рискам, утвержденного Программой.

В голосовании не принимал участия Штыков Д.В., признаваемый заинтересованным лицом.


По вопросу «Об одобрении договора поручения, заключаемого между Обществом и ОАО «Страховой  брокер  «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Одобрить заключение договора поручения между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Страховой  брокер  «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Доверитель – ОАО «Московская областная электросетевая компания»; Поверенный – ОАО «Страховой  брокер  «Энергозащита».
Предмет договора: Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени Доверителя следующие действия:
- разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Доверителя, для чего: провести оценку рисковых обстоятельств, включая организацию сюрвейерских обследований имущественных комплексов; подготовку страховой документации (заявление на страхование, перечни застрахованного имущества, списки застрахованных лиц); подготовку предложений по объему страхового покрытия; согласование условий страхования с Доверителем;
- подготовить необходимые документы для рассмотрения Советом директоров Доверителя проекта Программы;
- на основе положений утвержденной Советом директоров Доверителя Программы разработать конкурсную документацию для проведения конкурса;
- организовать и провести конкурс по отбору страховой организации;
- подготовить к заключению договор страхования Доверителя в строгом соответствии с утвержденной Программой;
- проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договора страхования;
- готовить документы, необходимые для представления страховщику при страховом случае;
- осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования;
- представлять в суде интересы Доверителя по вопросам урегулирования разногласий со страховщиком.
Права и обязанности сторон:
Поверенный обязан:
- сообщать Доверителю по его требованию все сведения о выполнении поручения;
- передавать Доверителю без промедления все документы и материалы, связанные с реализацией договора;
- нести ответственность за сохранность документов, материалов и денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения;
- по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек;
- предоставить Доверителю счет-фактуру после фактического выполнения поручений.
Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с договором или законом возлагаются на Поверенного.
Доверитель обязан:
- выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Доверитель и Поверенный несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Цена договора: За выполнение поручений, связанных с организацией и проведением конкурса и сопровождением договора страхования, размер вознаграждения Поверенного составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18% – 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.
За выполнение поручения, связанного с разработкой Программы и подготовкой к заключению договора страхования размер вознаграждения Поверенного составляет разницу между утвержденным Программой размером страховой премии  по соответствующему/им риску/рискам и размером страховой премии, указанном в подготовленном Поверенным и заключенном Доверителем договоре страхования по этому/этим риску/рискам (все остальные существенные условия договора должны строго соответствовать утвержденной Программе), включая НДС. Указанная часть вознаграждения не может быть больше 5% от размера страховой премии  по соответствующему риску/рискам, утвержденного Программой.
Вознаграждение Поверенного перечисляется Доверителем в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора страхования с Победителем конкурса.
Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, стороны стремятся разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В голосовании не принимал участия Штыков Д.В., признаваемый заинтересованным лицом.


По вопросу «О выпуске простых беспроцентных векселей ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Одобрить выпуск ОАО «Московская областная электросетевая компания» в 4 квартале 2005 г. простых беспроцентных векселей на общую вексельную сумму не более 260 000 000 (Двухсот шестидесяти миллионов) рублей в целях привлечения средств путем заключения договора на продажу векселей с ОАО «Межтопэнергобанк» для финансирования дополнительных мероприятий по предотвращению аварий в московском энергоузле в 2005-2006 г.г. на следующих основных условиях:
1. Срок платежа «по предъявлении, но не ранее 01.12.2005 г.».
2. Первый векселедержатель: ОАО «Межтопэнергобанк».


По вопросу «Утверждение Положения о порядке распоряжения объектами  непрофильных активов Общества»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить Положение о порядке распоряжения объектами  непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением.
2. Поручить Генеральному директору Общества реализовать стратегию действий в отношении непрофильных активов Общества в установленные сроки.


По вопросу «Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Московская областная электросетевая компания» в соответствии с Приложением.


По вопросу «Об определении цены по Договору № 230/2005 от 29.08.2005 г. на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Определить цену по Договору № 230/2005 от 29.08.2005 г. на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» в размере 61 291 418 (Шестидесяти одного миллиона двухсот девяносто одной тысячи четыресот восемнадцати) рублей без учета НДС.

В голосовании не принимали участия Матвеев А.А., Смирнов П.С., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами.


По вопросу «Об одобрении Договора № 230/2005 от 29.08.2005 г. на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:

Одобрить Договор № 230/2005 от 29.08.2005 г. на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Московская областная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик – ОАО «Московская областная электросетевая компания»; Подрядчик – ОАО «Мосэнерго» (филиал «Мосэнергопроект»).
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектно-изыскательских работ: «Электроподстанция 110 кВ «Угреша» (Реконструкция и новое строительство). Рабочий проект». Сроки выполнения и сдачи работ в целом устанавливаются в календарном плане работ, являющемся неотъемлемой частью договора.
Цена договора и порядок расчетов: Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 72 323 873 (семьдесят два миллиона триста двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС в размере 11 032 455 (одиннадцать миллионов тридцать две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 24 копейки.
Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика авансовый платеж в размере 15% от общей стоимости работ, что составляет 9 193 713 (девять миллионов сто девяносто три тысячи семьсот тринадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% – 1 654 868 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки.
Сроки начала и окончания работ: Датой начала работ является дата поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. Дата окончания работ – 10.11. 2006 года. Этапы работ и сроки завершения каждого этапа определяются календарным планом работ, являющимся неотъемлемой частью договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств или расторжения договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, стороны стремятся разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В голосовании не принимали участия Матвеев А.А., Смирнов П.С., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами.


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи Муниципальному образованию «Шатурский район Московской области» для проведения «Дня города Шатуры»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь Муниципальному образованию «Шатурский район Московской области» для проведения «Дня города Шатуры» в размере 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть расходы на благотворительность в бизнес-плане Общества на 2005 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденных КПЭ и планового задания по дивидендам по итогам 2005 года.


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи православной организации  Прихода Никольского храма»

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь православной организации  Прихода Никольского храма в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть расходы на благотворительность в бизнес-плане Общества на 2005 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденных КПЭ и планового задания по дивидендам по итогам 2005 года.


По вопросу «Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи Институту ЭНИН им. Г.М. Кржижановского на проведение юбилейных мероприятий по случаю 75-летия института»

Совет директоров большинством голосов («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.; «против» – Матвеев А.А., Скрибот В.; «воздержался» – Смирнов П.С.) принял решение:

1. Оказать благотворительную (спонсорскую) помощь Институту ЭНИН им. Г.М.Кржижановского на проведение юбилейных мероприятий по случаю 75-летия института в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества предусмотреть расходы на благотворительность в бизнес-плане Общества на 2005 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение утвержденных КПЭ и планового задания по дивидендам по итогам 2005 года.


По вопросу «Об оказании материальной помощи работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания»

Совет директоров единогласно принял решение:

Оказать материальную помощь работникам ОАО «Московская областная электросетевая компания».

Возврат к списку