Решения Совета директоров

Информация о заседании Совета директоров от 11 октября 2005 года (протокол № 10 от 11 октября 2005 года)

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Общее число членов Совета директоров составляет 13 (Тринадцать) человек.
В голосовании принимали участие 12 (Двенадцать) членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – Раппопорт А.Н.
Члены Совета директоров: Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Смирнов П.С., Чистяков А.Н., Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Секретарь Совета директоров – Ануфриева М.А.

По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»
Совет директоров единогласно принял решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Чистякова Александра Николаевича – первого заместителя председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

По вопросу «Об установлении доплаты Генеральному директору Общества»
Совет директоров единогласно принял решение:
Генеральному директору ОАО «Московская областная электросетевая компания» Трофимову Ю.И. установить с 14.07.2005 г. доплату в связи с награждением его почетным знаком «За заслуги перед российской электроэнергетикой».

По вопросу «О выплате Генеральному директору Общества единовременного вознаграждения»
Совет директоров единогласно принял решение:
Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение в связи с награждением государственной наградой – Орденом почета.

По вопросу «Об определении цены по Договору возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:
Определить цену по Договору возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 140 035 (Ста сорока тысяч тридцати пяти) рублей.
В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.

По вопросу «Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Раппопорт А.Н., Колесников А.В., Костюк М.Д., Макаров Е.Ф., Непша В.В., Скрибот В., Чистяков А.Н.; «против» – нет; «воздержался» – Романовский С.П.) принял решение:
Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: Заказчик – ОАО «Московская областная электросетевая компания»; Исполнитель – ОАО «Мосэнерго».
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику в течение периода с 01.04.2005 г. по 15.07.2005 г. и за вознаграждение следующих услуг:
- в сфере осуществления процедур корпоративного управления Исполнитель в интересах Заказчика организует подготовку и проведение заседаний совета директоров Заказчика, в том числе подготовку необходимых документов.
Цена договора: стоимость услуг по договору составляет 165 241 (Сто шестьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 30 копеек, в том числе НДС в размере 25 206 (двадцать пять тысяч двести шесть) рублей 30 копеек. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение в 15-дневный срок со дня подписания акта оказания услуг, который Исполнитель подготавливает и представляет Заказчику с приложением отчета о выполненной работе.
Сроки оказания услуг: с 01.04.2005 г. по 15.07.2005 г.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2005 г. Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие с 01.04.2005 г.
Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, стороны стремятся разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.

По вопросу «Об определении цены Договора на оказание консультационных и информационных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Смирнов П.С.) принял решение:
Определить цену услуг, оказываемых ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» для ОАО «Московская областная электросетевая компания» по договору на оказание консультационных и информационных услуг в размере 83 000 000 (восьмидесяти трех миллионов) рублей.
В голосовании не принимали участия Раппопорт А.Н., Макаров Е.Ф., Чистяков А.Н., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.

По вопросу «Об одобрении Договора на оказание консультационных и информационных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров большинством голосов независимых директоров («за» – Гавриленко А.А., Колесников А.В., Костюк М.Д., Матвеев А.А., Непша В.В., Романовский С.П., Скрибот В., Штыков Д.В.; «против» – нет; «воздержался» – Смирнов П.С.) принял решение:
Одобрить заключение договора на оказание консультационных и информационных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: Заказчик – ОАО «Московская областная электросетевая компания»; Исполнитель – ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
Предмет договора: Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, определенных договором, оказание Заказчику консультационных и информационных услуг по совершенствованию системы управления ОАО «Московская областная электросетевая компания» согласно перечню, указанному в Приложении №1 к Договору, а Заказчик поэтапно получает и оплачивает вышеуказанные услуги.
Стоимость услуг и порядок расчетов: Стоимость договора составляет 97 940 000 (девяносто семь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18% - 14 940 000 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.
Оказанные услуги по договору Заказчик оплачивает Исполнителю на условиях предоплаты, согласно Календарному графику платежей (Приложение № 3 к договору).
Сроки оказания услуг: Предоставление Исполнителем Заказчику вышеуказанных услуг осуществляется поэтапно, согласно Календарному графику оказания услуг (Приложение № 2 к договору).
Срок действия договора: Договор действует с момента подписания Сторонами по 31 марта 2006 года, при условии полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, стороны стремятся разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Регламентом Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Проект договора на оказание консультационных и информационных услуг, рекомендуемый к одобрению, прилагается к настоящему решению и является его неотъемлемой частью.
В голосовании не принимали участия Раппопорт А.Н., Макаров Е.Ф., Чистяков А.Н., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.

По вопросу «Об определении цены Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:
Определить арендную плату по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Мосэнерго» и Обществом в размере 100,00 у.е. (1 у.е. соответствует 1 евро) за 1 кв.м арендуемой площади в год без учета НДС. Суммарная годовая арендная плата составляет 745 280,0 (семьсот сорок пять тысяч двести восемьдесят ) у.е.
В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.

По вопросу «Об одобрении Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
Совет директоров единогласно независимыми директорами принял решение:
Одобрить заключение договора аренды здания между Обществом и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Московская областная электросетевая компания»; Арендатор – ОАО «Мосэнерго».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое здание по адресу: г.Москва, ул. Реутовская, дом 7 «Б» общей площадью 7452,8 кв.м, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
Цель аренды: Здание предоставляется для использования по следующему назначению: ремонтно-производственная база автотранспорта.
Платежи и расчеты по договору: Арендная плата устанавливается в размере 100,00 у.е. (1 у.е. соответствует 1 евро) за 1 кв.м арендуемой площади в год без учета НДС. Суммарная годовая арендная плата составляет 879 430,40 (восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста тридцать целых сорок сотых) у.е., включая НДС в размере 134 150,40 (сто тридцать четыре тысячи сто пятьдесят целых сорок сотых) у.е.
За аренду указанного здания Арендатором ежемесячно равными частями, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы, не позднее 5-го числа текущего месяца, вносится на расчетный счет Арендодателя с учетом НДС рублевый эквивалент арендной платы, исходя из официального обменного курса российского рубля к евро, установленного Центральным банком РФ на дату, предшествующую дню платежа. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
Первый арендный платеж производится в течении 10 (десяти) дней с момента подписания договора аренды в размере, пропорциональном времени, в течение которого Арендатор фактически использовал помещение, а также за один календарный месяц аренды с даты подписания Договора с учетом НДС.
Срок действия договора: Срок аренды устанавливается с «01» апреля 2005 года по «29» марта 2006 года (на срок менее 1 года). Договор не подлежит государственной регистрации.
Действие договора распространяется на отношения, фактически возникшие с 01.04.2005 г.
Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны стараются разрешить путем переговоров. При невозможности урегулировать возникшие споры путем переговоров, а также споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью всего договора или его части, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».
В голосовании не принимали участия Смирнов П.С., Матвеев А.А., Гавриленко А.А., Штыков Д.В., признаваемые заинтересованными лицами, а также Евстафьев А.В., являющийся зависимым директором.