Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

28.05.2020

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
28.05.2020 г.
2. Содержание
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «МОЭСК» и АО «СЗ ТПУ «Рассказовка» на условиях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:
Принять к сведению отчет ПАО «МОЭСК» об объемах заключенных контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к оборонному заказу в 2019 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 24.11.2014 по вопросу № 7 (протокол от 27.11.2014 № 246), от 06.10.2014 по пунктам 1.6, 1.7 и 1.8 вопроса № 3 (протокол от 09.10.2014 № 242) с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.
Срок:
в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

По вопросу 4:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита .
ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 мая 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2020 г., Протокол № 433.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «28 мая 2020 г.»                  М.П.

Возврат к списку