О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

20.04.2020 г.

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

20 апреля 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:28 апреля 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков).
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О рассмотрении проекта изменений в Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01 -65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)