О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

31.03.2020 г.

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

31 марта 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

17 апреля 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года.
2.О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.
3.Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.
4.О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МОЭСК» за 9 месяцев 2019 года.
5.Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МОЭСК» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.
6.О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.
7.О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации.
8.О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.
9.Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
10.Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
11.О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2019 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011г. (Протокол № 147 от 26.09.2011 г.).
12.Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)