Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

18.11.2019

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
18.11.2019 г.
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07 июня 2019 года (протокол № 390 от 10 июня 2019 года).
По вопросу 2:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.
По вопросу 3:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Завод РЭТО» в следующем составе

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения
1. Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК»
2. Вычегжанин Василий Васильевич Директор департамента эксплуатации сетей 35-500кВ .
ПАО «МОЭСК»
3. Ардеев.
Андрей Владимирович
Начальник отдела акционерного контроля .
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4. Аверин.
Олег Анатольевич
Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5. Кадушкин Андрей Юрьевич И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «МОЭСК»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 ноября 2019 г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 ноября 2019 г., Протокол № 403
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «18» ноября 2019 года М.П. 

Возврат к списку