О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

18.11.2019 г.

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

18 ноября 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

28 ноября 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».
2. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об одобрении инвестиционной программы АО «Энергоцентр» на 2019 год».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019 – 2020 годы.
4. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭСК-Инжиниринг» за 2018 год».
5. О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.
8. Об утверждении программы улучшения качества и надежности электроснабжения в рамках устранения жалоб филиала ПАО «МОЭСК» - Северные электрические сети».

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)