Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11.11.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить заключение договора подряда между ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «МОЭСК» - Подрядчик; ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик.
Предмет Договора:
По договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту электросетевого оборудования в зоне ответственности Дербентских ГЭС, Табасаранского РЭС, Кайтагского РЭС АО «Дагестанская сетевая компания» и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.
Объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в «Техническом задании на выполнение работ» в соответствии приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Цена Договора:
Предельная стоимость работ по договору составляет 197 567 905 (Сто девяносто семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот пять) руб. 94 коп., в том числе НДС (20%) 32 927 984 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 32 коп.
В случае если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Заказчик оплачивает выполненные работы по цене фактических расходов.
Срок выполнения работ:
начальный срок – октябрь 2019 года; конечный срок – 31 декабря 2019 года.

Срок действия Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
По вопросу 2:
Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить заключение договора купли - продажи между ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «МОЭСК» - Продавец. ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель.
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товар, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар, количество, ассортимент и стоимость которого согласовываются полномочными представителями Сторон в спецификациях, подписываемых Сторонами, и которые являются неотъемлемой частью договора в соответствии Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
В случае возникновения необходимости дополнительных поставок товара количество, ассортимент и его стоимость согласовываются Сторонами подписанием новых спецификаций и заключением Дополнительных соглашений, также являющихся неотъемлемой частью договора.
Цена Договора:
Общая стоимость поставляемого по договору товара составляет сумму .
3 638 871 (три миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 56 коп., включая НДС (20%) в размере 606 478 (шестьсот шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 59 коп.
Общая стоимость транспортных расходов по договору составляет сумму 117 600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., включая НДС (20%) в размере 19 600 (девятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Условия поставки:
Передача товара должна быть осуществлена до 15.11.2019 г. Доставка осуществляется за счет средств Покупателя.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
По вопросу 3:
Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК»:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
2.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
4.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК»:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
3.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директора ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
4.	Носов Виталий Александрович	Исполняющего обязанности министра энергетики Московской области

3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 ноября 2019 г., Протокол № 402.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)