Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

03.10.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» во 2 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении в I полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МОЭСК» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МОЭСК» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352;
- обеспечить эффективный контроль за устранением нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), в установленные сроки, а также за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора).
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить перерыв в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить пояснения о причинах перерыва в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств в рамках отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.
По вопросу 7:
1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

03 октября 2019 г., Протокол № 400.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)