2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества в части одобрения кандидатуры страховщика по договору добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) на период с 21.12.2018 по 20.12.2019 (протокол от 17.12.2018 № 370).
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет по исполнению Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Принять к сведению отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2019 годы за 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК» и Программы страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2019 год в части перерыва в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 9:
1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.12.2007 (Протокол № 54) с изменениями от 22.04.2016 (Протокол № 285).
По вопросу 10:
В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.
2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.
4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:
- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;
- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.
5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.
Срок:
в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.
6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.
Срок:
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения