Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.05.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 10-2018-МОЭСК «Проверка «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий о реализации непрофильных активов ПАО «МОЭСК» в 2018 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.
По вопросу 2:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего технического контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» 11.10.2012 (протокол № 182 от 12.10.2012).
По вопросу 4:
Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ПАО «МОЭСК» Мочалова Евгения Владимировича и избрать в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МОЭСК» Маркова Андрея Рудольфовича - ведущего аналитика отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

09 мая 2019 г., Протокол № 387.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)