|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
27.03.2019 г.
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить перерыв в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.
3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору усилить контроль исполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 2:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, предметом которой является спонсорская поддержка, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование спонсорской поддержки без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.
По вопросу 3:
Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2018 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 05.06.2018 (протокол от 06.06.2018 № 357).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 марта 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 марта 2019 г., Протокол № 382.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «27» марта 2019 года М.П.
|