Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

26.02.2019

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
26.02.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МОЭСК» Иванова Всеволода Евгеньевича.
2. Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК» Гвоздева Дмитрия Борисовича – Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ПАО «МОЭСК».

По вопросу 2:
Согласовать кандидатуру Лебедя Кирилла Владимировича на должность Заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу 3:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в 2019 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества предусмотреть расходы на оказание благотворительной помощи в соответствии с п. 1 настоящего решения при формировании бизнес-плана Общества на период 2019-2023 годы с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

По вопросу 4:
Конфиденциально.

По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о проделанной работе по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Прекратить полномочия членов Центральной конкурсной комиссии:
- Иванова Всеволода Евгеньевича;
- Галкина Алексея Александровича.
2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии:
- Гвоздева Дмитрия Борисовича - Первого заместителя генерального директора - Главного инженера ПАО «МОЭСК» в качестве Заместителя председателя комиссии;
- Кобеляна Ашота Михайловича – Начальника управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 февраля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 февраля 2019 г., Протокол № 379.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «26» февраля 2019 года                                       М.П.

Возврат к списку