|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить смету затрат ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Иванова Всеволода Евгеньевича.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.
По вопросу 3:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в 2019 году с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.
По вопросу 4:
1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) п.п. 38 п.15.1 Статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:
1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:
1.1.1. объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:
− приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
− включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
− приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-3, 6-7 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;
− приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:
− приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
− приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;
1.1.3. объектов незавершенного строительства;
1.1.4. нематериальных активов.
1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение .
и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
− земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
− объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии .
с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.
2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных .
в п. 2.1. настоящего решения.
2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 25.11.2010 (протокол № 119) по вопросу № 11 повестки дня:
«Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества», а также решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 09.11.2015 (протокол №269) по вопросу № 9 повестки дня:
«Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».
________________________________________________________________.
в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.
По вопросу 5:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Завод РЭТО» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Завод РЭТО» в следующем составе:
|
№
|
Ф.И.О.
|
Должность на момент выдвижения
|
|
1.
|
Гвоздев.
Дмитрий.
Борисович
|
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
|
|
2.
|
Сиденко.
Генадий.
Степанович
|
Заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК»
|
|
3.
|
Вычегжанин.
Василий.
Васильевич
|
Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ.
ПАО «МОЭСК»
|
|
4.
|
Ардеев.
Андрей.
Владимирович
|
Начальник Отдела акционерного контроля .
ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
5.
|
Шпинев.
Илья.
Александрович
|
Ведущий эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
|
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 января 2019 г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 января 2019 г., Протокол №375.
|