Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

21.12.2018 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение фактических показателей от утвержденного бизнес-плана в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить наличие рисков выполнения показателя бизнес-плана «Объем присоединяемой мощности, МВт» по итогам 2018 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение всех показателей, предусмотренных утвержденным бизнес-планом по оказанию услуг по технологическому присоединению по итогам 2018 года с учетом объективных обстоятельств.
5. Отметить позицию менеджмента Общества о целесообразности сохранения кредитного портфеля на конец 2018 года на текущем уровне.
6. Оценивать выполнение показателя бизнес-плана «долг» по итогам 2018 года исходя из значения показателя «чистый долг».
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение запланированных параметров финансирования, ввода основных фондов, линий электропередачи, трансформаторной мощности по итогам реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года.
3. Внести изменения в регламентирующие документы Общества, предусматривающие возможность реализации инвестиционных проектов, не включенных в утвержденную инвестиционную программу Общества при условии их обеспеченности в полном объеме нетарифными источниками финансирования в рамках соответствующих договоров (соглашений и пр.) заключенных в период прохождения процедуры утверждения инвестиционной программы, с их последующим включением в инвестиционную программу Общества в установленном законодательством порядке.
4. Поручить Генеральному директору Общества проработать и вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о реализации и включении в инвестиционную программу Общества инвестиционных проектов с источником финансирования «тариф на передачу электроэнергии» по договорам технологического присоединения, предусматривающих реконструкцию (усиление) существующей сети Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества принять необходимые меры по вводу в основные фонды в 2018 году ПС 110 кВ «Медведевская» и КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2.
По вопросу 3:
1. Перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки Программы развития дополнительных услуг с учетом требований нормативно-правовых актов об интеллектуальной системе учета электроэнергии, Концепции цифровой трансформации, одобряемой Советом директоров ПАО «Россети», (далее – Концепция) и необходимости включения проектов на основе прорывных технологий.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития дополнительных услуг Общества во 2 квартале 2019 года с учетом п. 1 настоящего решения.
По вопросу 4:
1. Утвердить, в соответствии с имеющимися источниками финансирования актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019-2023 гг.:
1.1. Целевую программу по ликвидации травмоопасного оборудования;
1.2. Целевую программу повышения надежности работы распределительной сети;
1.3. Целевую программу по повышению грозоупорности;
1.4. Целевую программу замены выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации;
1.5. Целевую программу по замене маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;
1.6. Целевую программу по замене фарфоровой (полимерной) изоляции на ВЛ 35 и выше;
1.7. Целевую программу по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ);
1.8. Целевую программу по модернизации устройств и комплексов РЗА;
1.9. Целевую программу по замене устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена;
1.10.Целевую программу по замене КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена I поколения на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» при формировании инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включить в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» в рамках источников финансирования в соответствии с I приоритетом и сценарными условиями формирования инвестиционной программы с учетом реализации Концепции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

19 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 декабря 2018 г., Протокол №371.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)