Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

28.09.2018

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
28.09.2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» - 6 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК»:
Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети».
Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети».
Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети».
Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент - финансовый директор Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».
Никитин Сергей Александрович - Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).
Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО).
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» Никитина Сергея Александровича.

По вопросу 2:
Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
1. Внести изменение в решение Совета директоров от 29 марта 2018 года (Протокол № 349 от 29 марта 2018 года) по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.», изложив п. 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Обеспечить погашение в 2018 году 2 242 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 194 млн. рублей в I квартале 2018 года, 490 млн. рублей во II квартале 2018 года, 673 млн. рублей в III квартале 2018 года, 885 млн. рублей в IV квартале 2018 года».
2. Считать исполненным поручение Совета директоров от 29 марта 2018 года (Протокол № 349 от 29 марта 2018 года) по вопросу:
«Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2017 года» в части погашения в 3 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в случае погашения по итогам 09 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности в размере не менее 1 357 млн. рублей.

По вопросу 7:
Согласовать кандидатуру Петухова Алексея Васильевича на должность Заместителя Генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК».

По вопросу 8:
1. Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «МОЭСК»:
• Ежокина Михаила Анатольевича – Директора филиала ПАО «МОЭСК» «Южные электрические сети»;
• Салтыкова Сергея Владимировича – Директора департамента реализации услуг ПАО «МОЭСК»;
• Пятигора Александра Михайловича.

2. Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК»:
• Петухова Алексея Васильевича – Заместителя Генерального директора по передаче и учету электроэнергии ПАО «МОЭСК»;
• Иржака Алексея Юрьевича – Директора филиала «Северные электрические сети» ПАО «МОЭСК»;
• Чауса Олега Петровича – Заместителя генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК».
2.3. Информация о владении акциями эмитента:
Петухов Алексей Васильевич.
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %.
Иржак Алексей Юрьевич.
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %.
Чаус Олег Петрович.
- доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %.
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 сентября 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 сентября 2018 г., Протокол №367.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «28» сентября 2018 года                                       М.П.

Возврат к списку