О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

17 июля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

01 августа 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О составе Комитетов Совета директоров Общества.
2.О результатах деятельности Комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам работы 2017 года.
4. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2017 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011).
5. О рассмотрении отчета по предоставлению плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период с 2018 по 2022 год.
6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МОЭСК» в новой редакции.
7. О признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» независимыми директорами.
8. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. О ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2018 года.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий
на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)