Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

07.06.2018

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Признать утратившим силу скорректированный план развития системы управления производственными активами в ПАО «МОЭСК» на 2016-2018гг., утвержденный решением Совета директоров ПАО «Московская объеденная электросетевая компания» 12.07.2017 (Протокол от 14.07.2017 № 325).
2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
− обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;
− ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по Плану развития системы управления производственными активами ПАО «МОЭСК» на 2018-2019 гг.

По вопросу 2:
Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 1 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении за 3 месяца 2018 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:
Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР») за 2017 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
1. Принять к сведению отч2т об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества и оценку реализации ключевых операционных рисков по итогам 2017 года, согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить недостижение по итогам 2017 года эффектов, запланированных в Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МОЭСК» в рамках мероприятий программы по развитию средств учета и контроля электроэнергии (система мониторинга потерь) на 63% в натуральном выражении и 50% в денежном выражении и Программе перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «МОЭСК».
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. принять меры по обеспечению выполнения запланированных параметров Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МОЭСК» и Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 году и последующих периодах;
4.2. обеспечить при реализации бизнес – плана на 2018 год достижение плановых показателей оформления имущественных прав в части установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом невыполненных в 2017 году, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана на 2018 год.

По вопросу 7:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» реализовать решения Совета директоров по выполнению инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 9:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 июня 2018 г., Протокол №358.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «07» июня 2018 года М.П. 

Возврат к списку