|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:
23 мая 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
05 июня 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.
3. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
7. Об утверждении ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» и их значений.
8. Об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» за 2017 год.
9. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год.
10. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
11. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2017 года.
13. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2017 года и 2017 год».
14. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 2017 год».
15. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 2017 год».
16. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»:
«О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Завод РЭТО» за 2017 год».
17. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКСМ» за 2017 год».
18. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МКЭР» за 2017 год».
19. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»:
«О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2017 год».
20. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
21. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Москабельсетьмонтаж».
22. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр».
23. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2018 года.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «23» мая 2018 года М.П.
|