2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 10 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 11 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 12 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 13 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 14 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 15 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 16 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 17 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 18 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 19 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 20 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 21 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 22 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 23 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 24 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – «07» июня 2018 г.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 10 часов 00 минут по местному времени.
По вопросу 3:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «14» мая 2018 года.
По вопросу 4:
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», не принимать.
По вопросу 5:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
10. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка»;
11. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».
По вопросу 6:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:
• годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»);
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам проверки такой отчетности;
• оценка Комитета по аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» заключения аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», составленной по РСБУ и МСФО;
• заключение Комитета по аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
• выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
• рекомендации Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
• сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в отношении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции, проект Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции, проект Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
• отчет о заключенных ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
• информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
• выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», могут ознакомиться в период с 18 мая 2018 года по 06 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 07 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:
• 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
а также с 18 мая 2018 года на веб-сайте ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 18 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по месту его проведения.
По вопросу 7:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
По вопросу 8:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее 17 мая 2018 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
• 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
• 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «04» июня 2018 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу 9:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.moesk.ru не позднее 07 мая 2018 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «07» мая 2018 года.
По вопросу 10:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 11:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 13:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 14:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 15:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 16:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 отчетный год:
|
Наименование
|
(тыс. руб.)
|
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
|
2 670 693
|
|
Распределить на:
|
Резервный фонд
|
0
|
|
|
Прибыль на развитие
|
1 130 088
|
|
|
Дивиденды
|
1 540 605
|
|
|
Погашение убытков прошлых лет
|
0
|
По вопросу 17:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года.
По вопросу 18:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).
По вопросу 19:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Устав ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).
По вопросу 20:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).
По вопросу 21:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
По вопросу 22:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества).
По вопросу 23:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»,
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.
По вопросу 24:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
(ISIN) RU000A0ET7Y7.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2018 г., Протокол №354.
|