|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:
24 апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
27 апреля 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
12. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года.
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
19. О рассмотрении проекта Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
23. О рекомендациях по участию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».
24. О рекомендациях по участию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «24» апреля 2018 года М.П.
|