Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки Общего собрания акционеров АО «Завод РЭТО»:
«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «Завод РЭТО» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Камардина. Юлия. Ивановна	Начальник управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»
2.	Разинков. Павел. Алексеевич	Главный эксперт сектора строительного аудита управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»
3.	Пизин. Денис. Владимирович	Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК».

2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров АО «МКСМ» по вопросу повестки Общего собрания акционеров АО «МКСМ»:
«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «МКСМ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «МКСМ» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Завьялов. Алексей. Викторович	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2.	Кириенко. Ольга. Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3.	Гаврилова. Татьяна. Алексеевна	Ведущий эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»

По вопросу 2:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ» «Об утверждении Бизнес-плана АО «МКСМ» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Бизнес-план АО «МКСМ» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»:
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в следующем составе:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 февраля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 февраля 2018 г., Протокол №340.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)