Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить:
2.1. анализ фактических потерь электрической энергии по итогам 2017 года и выполнение уровня потерь к 4 кварталу 2018 года не выше значения, предусмотренного бизнес-планом Общества.
2.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества. В случае снижения необходимой валовой выручки по субъектам регулирования на 2018 год относительно уровня, предусмотренного бизнес-планом, разработать комплекс мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018-2022 гг., в том числе мероприятий по приведению в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022 гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год, и обеспечить его утверждение на заседании Совета директоров Общества.
Срок 28.02.2018.
2.3. разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по поэтапному доведению кредитного портфеля Общества до уровня, учтенного в тарифно-балансовых решениях.
Срок 31.12.2018.
2.4. разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение в 2019 году уровня потерь электроэнергии на уровне значения, определенного в соответствии с пунктом 40 (1) Основ ценообразования (ППРФ № 1178), и обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и определение источников финансирования этих мероприятий.
2.5. включение мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего решения Совета директоров Общества, в Комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», рассмотренную на заседании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества 31.08.2017 (протокол № 164), и представление ее на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок:
31.03.2018.
2.6. достижение:
2.6.1. в 2019 году уровня потерь электроэнергии на уровне значения, определенного в соответствии с пунктом 40 (1) Основ ценообразования (ППРФ № 1178);
2.6.2. в 2020 году уровня потерь электроэнергии равного 7,34%.
2.7. реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По вопросу 2:
Принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2022 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
1. Утвердить, в соответствии с имеющимися источниками финансирования:
1.1.Целевую программу по повышению надежности РС 0,4- 20 кВ;
1.2.Целевую программу по замене фарфоровой и полимерной изоляции наборного типа на ВЛ 35 кВ и выше;
1.3.Целевую программу по повышению грозоупорности;
1.4.Целевую программу по замене маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;
1.5.Целевую программу замены опорно - стержневой изоляции.
1.6.Целевую программу по ликвидации травмоопасного оборудования;
1.7.Целевую программу замены выключателей, ОД, КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации;
1.8.Целевую программу по модернизации устройств и комплексов РЗА.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК»:
2.1. При формировании инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включить в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» целевые программы по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» на 2018 - 2022 гг. в соответствии с доведенными источниками финансирования и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.
2.2. Обеспечить ежегодную актуализацию Целевых программ по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» с учетом сценарных условий формирования ИПР и наличия источников финансирования, а также фактического технического состояния оборудования и необходимости реализации первоочередных задач.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22 декабря 2017 г., Протокол №335.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)