|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:
28 декабря 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
29 декабря 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более (с НДС), подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту на всех стадиях реализации этих проектов:
подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.
2. О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О рассмотрении отчета об утверждении изменений в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г.№ 977.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы повышения качества управления и планирования деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. О рассмотрении отчета ПАО «МОЭСК» о выполнении программ по расчистке просек на трассах ВЛ 0,4-220 кВ за 1 полугодие 2017 года, с учетом анализа и предпринятых мерах по повышению прозрачности формирования стоимости работ.
6. Об определении позиции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МКСМ»:
«О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «МКСМ» за 1 полугодие 2017 года».
7. Об утверждении регламентов взаимодействия филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Московское РДУ с ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
8. Об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 3 квартале 2017 года.
9. Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о проделанной работе.
10. О внесении изменений во внутренний документ Общества:
Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2017 года.
13. О признании отдельных членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» независимыми директорами.
14. Об определении вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
15. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
16. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год.
17. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год.
19. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «МОЭСК» за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «МОЭСК» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «28» декабря 2017 года М.П.
|